Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Rahapesu

Mis on rahapesu:

Rahapesu on protsess, kus ebaseaduslikust tegevusest saadav kasum puhastatakse või varjatakse, et neil võib olla õiguspärane päritolu .

Selle tegevuse eest vastutavad isikud teevad ebaseadusliku ja kuritegeliku tegevuse kaudu saadud väärtused (näiteks uimastikaubandus, korruptsioon, relvakaubandus, prostitutsioon, kuriteod, terrorism, väljapressimine, maksupettused jne). varjatud, mis ilmnevad juriidiliste äritehingute tulemusena ja mida finantssüsteem võib muidugi neelata.

Sageli kasutatakse suurel hulgal rahalisi vahendeid, et maksta näiteks kinnisvara ostmise eest, näiteks luksuseluasemeid, autosid ja muid luksuskaupu.

Rahapesu võib toimuda mitmel erineval viisil, nagu ebaseadusliku raha segamine äriühingu õigusliku kapitaliga ja selle esitamine selle tuluna või ka eesettevõtete kaudu, mis toimivad ainult selle tegevuse jaoks.

Teine vorm on finantseerimisasutuste ametnike kaasosalus, kes ei teavita ametiasutusi teostatud tehingutest.

Muud ebaseadusliku kapitali dissimuleerimise näited on interneti kaudu rahapesu, elektrooniliste ülekannete, impordi ja ekspordi, kus kaupu ostetakse määrdunud rahaga ja jälgimine on raskem.

Rahapesu saab veel teha nn "ant töö" kaudu, kui raha jagatakse paljude inimeste vahel, kes seda kasutavad ilma kahtlusi tekitamata, sest nad on väikesed summad.

Brasiilias on nn rahapesu seadus (3. märtsi 1998. aasta seadus nr 9, 613 ja 9. juuli 2012. aasta seadus nr 12 683) ette nähtud karistused varade „pesemise” või varjamise kuritegude eest, õigusi ja väärtusi.

Lisaks rahatrahvile, mis võib ulatuda 20 miljoni dollarini, läheb rahatrahvi kuriteo eest rahatrahv kolm kuni kümme aastat.

Vt ka lahter 2.

Lemmik Postitused, 2020

WTF

Populaarsed Kategooriad

Top